சுங்கக் கட்டளைச் சட்டத்தை மீறி, பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, அமெரிக்க டாலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பும் பாரிய மோசடியில் நாட்டின் முன்னணி நிறுவனங்கள் 21 சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கொழும்பு பிரதான நீதவான் அசங்க எஸ்.
போதரகம்மா முன்னிலையில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம், இந்த முறைகேடு தொடர்பாக ஏற்கனவே 6 நிறுவனங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், எஞ்சிய நிறுவனங்கள் குறித்து மேலதிக விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் குறிப்பிட்டது.19,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள 70 கோடி அமெரிக்க டாலர்களுக்கும் அதிகமான பணம் இவ்வாறு சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக முறைப்பாடு நீதிமன்றத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. நிதி மோசடிப் பிரிவு 36 நிறுவனங்களின் கணக்குகளைப் பரிசோதித்தபோது, 10,156 சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு பணம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட போதிலும், அதற்கான பொருட்கள் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டதற்கான எந்தவொரு சுங்கப் பதிவும் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டது. மேலும், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு குறைந்த மதிப்பைக் காட்டி, அரசுக்குச் சேர வேண்டிய வரிகளை இழக்கச் செய்யும் மோசடி நடந்துள்ளதா என்பது குறித்தும் விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
கொழும்பு கோட்டைப் பகுதியில் இயங்கி வந்த "ஏ.ஒய். இன்வெஸ்ட்மென்ட்" என்ற நிறுவனத்தின் இயக்குநராக நடித்து வந்த ஜெஃப்ரி மொஹமட் என்ற சந்தேகநபர் இந்த மோசடியின் முக்கிய வசதியாளராகச் செயல்பட்டுள்ளார். சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டபோது, அவரிடமிருந்த பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள டாலர் நோட்டுகள், சட்டவிரோத பணத்தில் வாங்கப்பட்ட 20 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள ஆடம்பர கார் மற்றும் தங்கக் கையிருப்பு ஆகியவையும் பொலிஸ் பொறுப்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சந்தேகநபர் மூலம் டாலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய பல பெரிய அளவிலான வர்த்தகர்களைக் கைது செய்ய விசேட நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தேகநபர் சார்பில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம்.ஏ. சுவைர் மற்றும் சட்டத்தரணி அசங்க பெரேரா ஆகியோர், பொருட்கள் முறையாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், சந்தேகநபரை பொருத்தமான பிணையில் விடுவிக்குமாறு கோரினர். இருப்பினும், சந்தேகநபர் விசாரணைகளுக்கு ஒத்துழைக்காதது, ஆதாரங்களை மறைக்கும் சாத்தியக்கூறு மற்றும் நீதிமன்றத்தை தவிர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு நீதவான் பிணை விண்ணப்பத்தை நிராகரித்ததுடன், சந்தேகநபரை எதிர்வரும் 06 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.