இலங்கை நிதி அமைச்சின் கணினி அமைப்புக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த இணையக் குற்றவாளிகள் குழுவொன்று, 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை மோசடியாகப் பெற்றுக்கொண்ட சம்பவம் தொடர்பில் விரிவான விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளின்படி, இலங்கை அரசாங்கம் தனது கடன் சேவையின் ஒரு பகுதியாக அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தவிருந்த பணத்தையே இணையத் தாக்குதல்தாரிகள் இவ்வாறு கொள்ளையிட்டுள்ளனர்.
இந்த நிதி மோசடி தொடர்பான விசாரணைகளுக்காக அவுஸ்திரேலிய மத்திய பொலிஸார் இலங்கை பொலிஸாருக்கு தற்போது விசேட உதவிகளை வழங்கி வருகின்றனர்.தற்போது கொழும்பில் உள்ள அவுஸ்திரேலிய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின் கீழ் பணிபுரியும் அவுஸ்திரேலிய மத்திய பொலிஸ் அதிகாரிகள் இந்த விசாரணை நடவடிக்கைகளுக்கு தீவிரமாக பங்களித்து வருகின்றனர். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உத்தியோகபூர்வ ஒப்பந்தங்களுக்கு இணங்க இலங்கை பொலிஸாருக்கு வழங்கப்படும் இந்த ஒத்துழைப்பு தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்படும் என அவுஸ்திரேலிய உயர்ஸ்தானிகர் மெத்தியூ டக்வொர்த் தெரிவித்துள்ளார்.
விசாரணைகளில் மேலும் தெரியவந்துள்ளபடி, அவுஸ்திரேலிய அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பத் தயாராக இருந்த ஆறு கட்டண வவுச்சர்களில் நான்கு வவுச்சர்களை இந்த இணையக் குற்றவாளிகள் கைப்பற்றியுள்ளனர். இந்த பணப் பரிமாற்றத்திற்காக அமெரிக்காவின் டெலாவேர் மாநிலத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட "Biz Solutions" என்ற இணைய வணிகப் பதிவு சேவைகளை வழங்கும் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், இறுதி பரிவர்த்தனை வவுச்சர்கள் கடுமையான வங்கி விதிமுறைகள் உள்ள மற்றொரு அமெரிக்க மாநிலத்தின் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்கள (CID) அதிகாரிகளும் அமெரிக்கத் தூதரகத்தின் ஊடாக FBI முகவர்களும் இணைந்து இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகத் தூதரக வளாகத்திலேயே பல சுற்று விரிவான கலந்துரையாடல்களை நடத்தியுள்ளனர். திருடப்பட்ட பணம் இறுதியாக வைப்பிலிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட கணக்குகள் குறித்து இதுவரை இறுதி உறுதிப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றாலும், அமெரிக்க அதிகாரிகள் இந்த விசாரணைக்குத் தேவையான தொழில்நுட்பக் கருவிகள் மற்றும் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கவும், சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தால் அவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.