போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து, 24 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பெரும் தொகையை சட்டவிரோதமாக நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முப்பத்தைந்து வயது கோடீஸ்வர வர்த்தகர் ஒருவர் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதி மோசடி விசாரணைப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர் கொழும்பு வேல்ல வீதி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவராவார்.
இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்ட 89 நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி, பொருட்கள் இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, மின்னணு பணப் பரிமாற்ற முறைகள் மூலம் இந்த டாலர் கையிருப்புகள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன என்றும், அதற்காக எந்தவொரு பொருளும் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை என்றும் விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது. ஐந்து நிறுவனங்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த பாரிய மோசடி குறித்து இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் ஏ.டபிள்யூ. சுதத் ஐ. சில்வா அவர்கள் பொலிஸ்மா அதிபர் சட்டத்தரணி பிரியந்த வீரசூரிய அவர்களுக்கு முறைப்பாடு ஒன்றைச் சமர்ப்பித்திருந்தார்.
சம்பந்தப்பட்ட முறைப்பாடு குறித்து முழுமையான விசாரணையை நடத்துமாறு பொலிஸ்மா அதிபரால் நிதி மோசடி விசாரணைப் பிரிவுக்கு வழங்கப்பட்ட உத்தரவின்படி செயற்பட்ட அதிகாரிகள், வெளிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த சந்தேகநபரான வர்த்தகரை கைது செய்துள்ளனர். சம்பவம் தொடர்பாக மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிதி மோசடி விசாரணைப் பிரிவு சந்தேகநபரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.