இந்த நாட்டிற்கு பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, சட்டவிரோதமாக 80 மில்லியன் அமெரிக்க டொலருக்கும் அதிகமான தொகையை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய சம்பவம் தொடர்பாக, மொஹமட் முஸம்மில் மொஹமட் இன்ஃபாஸ் என்ற வர்த்தகரை எதிர்வரும் 17ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க கொழும்பு பிரதான நீதவான் அசங்க எஸ். போதரகம உத்தரவிட்டார்.
700 மில்லியன் டொலர்களை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றிய பாரிய மோசடி வழக்கின் பிரதான சந்தேகநபரான ஜிஃப்ரி மொஹமட் தொடர்பான விசாரணைகளின்படி, நிதி மோசடி விசாரணைப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்ட இந்த நபர், குறித்த வழக்கில் ஆறாவது சந்தேகநபராக பெயரிடப்பட்டுள்ளார்.அரசு வழக்கறிஞர் ஒஸ்வால்ட் பெரேரா நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்ததாவது, பிரதான சந்தேகநபருக்குச் சொந்தமான 89 நிறுவனங்களில் 26 நிறுவனங்கள் இந்த ஆறாவது சந்தேகநபருக்குச் சொந்தமானவை. தனது கடையில் பணிபுரியும் மூன்று ஊழியர்களின் தகவல்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, இவர் இந்த 26 நிறுவனங்களையும் பதிவு செய்துள்ளார். அவர்களில் ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தின் செயலாளராகவும், மற்றவர் இயக்குநராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எந்தவொரு பொருளையும் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யாமல், போலியான ஆவணங்கள் மற்றும் போலி விலைப்பட்டியல்களைச் சமர்ப்பித்து, நாட்டின் ஆறு பிரபலமான வர்த்தக வங்கிகள் மூலம் 3,198 மின்னணு பணப் பரிமாற்றங்கள் மூலம் 23 பில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
இது அரச மற்றும் தனியார் வங்கிகளின் டொலர் கையிருப்புகளை நுட்பமாக வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல வழிவகுத்த ஒரு குற்றம் என்றும், போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் சம்பாதித்த பணத்தை சட்டவிரோதமாக்குதல் மற்றும் சுங்கச் சட்டத்தை மீறிய செயல் என்றும் விசாரணைகள் நடைபெறுவதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர். முதல் சந்தேகநபர் விஷ போதைப்பொருள் சட்டத்தின் கீழ் உயர் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளார். இந்த பாரிய மோசடியில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட வங்கி அதிகாரி உட்பட மேலும் பல வங்கி அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. சந்தேகநபர்கள் ஆதாரங்களை அழிக்க முயன்ற நிலையில், இரண்டு கணினிகள், அச்சுப்பொறிகள், தொலைபேசிகள் மற்றும் விலைப்பட்டியல் பதிவுகள் உள்ளிட்ட பல ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. நிதி மோசடிப் பிரிவு அனைத்து 89 நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளையும் முடக்க நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்தது.
பாதுகாப்புத் தரப்பு வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்ததாவது, புறக்கோட்டையில் நிலவும் வணிக அமைப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயக் கட்டுப்பாட்டு விதிகளில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்கள் காரணமாக இவ்வாறான பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ய வேண்டியிருந்தது. உத்தியோகபூர்வ வங்கி அமைப்பு வழங்கும் மாற்று விகிதங்கள் மற்றும் வங்கி கட்டணங்கள் அதிகமாக இருப்பதால் கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது என்றும், சுங்க வரிகளை செலுத்தி பொருட்களை விடுவித்த பிறகு வெளிநாட்டு சப்ளையர்களுக்கு பணம் அனுப்ப முறையான மற்றும் எளிதான வழிமுறை இல்லாததால், நண்பர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் மூலம் சிறிய கமிஷனுக்கு பணம் அனுப்ப வேண்டியிருந்தது என்றும் பாதுகாப்புத் தரப்பு வழக்கறிஞர் கூறினார்.
மேலும், இந்த பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட பணம் போதைப்பொருள் கடத்தல் அல்லது பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்டவை அல்ல என்றும், சந்தேகநபர் இரண்டு குழந்தைகளின் தந்தை என்றும், குத்தகை வசதியின் கீழ் பெறப்பட்ட வாகனத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒரு சாதாரண வர்த்தகர் என்றும் பாதுகாப்புத் தரப்பு குறிப்பிட்டது. சந்தேகநபர் விசாரணைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதால், பிணைச் சட்டத்தின் 14வது பிரிவின் கீழ் நிவாரணம் வழங்குமாறு கோரப்பட்ட போதிலும், இரு தரப்பினரின் வாதங்களையும் பரிசீலித்த நீதவான், சந்தேகநபரின் பிணை விண்ணப்பத்தை நிராகரித்து, அவரை எதிர்வரும் 17ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.