‘ஒன்டாக்ஸ் டி.டி’ (Ontax DT) எனப்படும் சட்டவிரோத பிரமிட் நிதி நிறுவனத்தில் வைப்பாளர்கள் வைத்திருந்த 800 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணத்தை அந்த நிறுவனத்தின் சந்தேகத்திற்குரிய இயக்குநர்கள் மோசடி செய்துள்ளதாகவோ அல்லது அந்தப் பணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாத சொத்தாக மாற்றியுள்ளதாகவோ சட்டமா அதிபர் நேற்று (09) நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார். கொழும்பு பிரதான நீதவான் அசங்க எஸ்.
போதரகம முன்னிலையில் இந்த விடயங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன, இது சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு அழைக்கப்பட்டபோது நடந்தது.சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த அரச சட்டத்தரணி ஒஸ்வால்ட் பெரேரா, இந்த நிதி மோசடி தொடர்பில் பொதுமக்கள் முன்வைத்த முறைப்பாடுகளின்படி 1100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணம் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவந்தாலும், குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் இதுவரை 260 கோடி ரூபாய்க்கு அண்மித்த சொத்துக்களை மட்டுமே கண்டுபிடித்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார். சந்தேகத்திற்குரிய இயக்குநர்கள் வைப்பாளர்களின் பணத்தை மீண்டும் செலுத்தத் தயாராக இருப்பதாகக் கூறியிருந்தாலும், இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியாத 800 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணத்தை அவர்கள் எவ்வாறு ஈடுசெய்வார்கள் என்பதை நீதிமன்றத்திற்கு விளக்க வேண்டும் என்றும் அரச சட்டத்தரணி வலியுறுத்தினார்.
இந்த வழக்கு அழைக்கப்பட்டபோது, பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட அத்துல இந்திக்க, கயாஷான் அபேரத்ன, சம்பத் சந்தருவன், சாரங்க ரந்திக்க உள்ளிட்ட சந்தேகத்திற்குரிய இயக்குநர்கள் குழுவினர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினர். இருப்பினும், இந்த மோசடியில் தொடர்புடையவர் என்று கூறப்படும் ககபர் அஸ்லான் இஸ்மத் என்ற சந்தேகநபர் தற்போது ஜோர்ஜியாவில் தங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளதால், அவரை கைது செய்ய மீண்டும் பிடியாணை பிறப்பிக்குமாறு பிரதான நீதவான் உத்தரவிட்டார்.
தற்போது நாடு முழுவதும் உள்ள பொலிஸ் நிலையங்களுக்கு இந்த நிதி மோசடி தொடர்பாக 20,931 முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளன, இந்த முறைப்பாடுகளின்படி மோசடி செய்யப்பட்ட மொத்தப் பணம் 11 பில்லியன் ரூபாயை தாண்டும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தால் இதுவரை 2.6 பில்லியன் ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை மட்டுமே கண்டுபிடிக்க முடிந்துள்ளது, மேலும் 840 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணம் குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.
சம்பந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான 31 நிலங்கள் கொழும்பு உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும் சந்தேகநபர்களுக்குச் சொந்தமான 'பைனான்ஸ்' (Binance) கணக்குகளை நிறுத்தி வைக்க இலங்கை மத்திய வங்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. சந்தேகநபர்களால் இணையம் மூலம் நடத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் பணத்தை (Cryptocurrency) அரசுக்கு கையகப்படுத்தும் முறை குறித்து நீதவான் இங்கு கேள்வி எழுப்பினார், அதற்கு பதிலளித்த அரச சட்டத்தரணி, அரசுக்காக ஒரு தனி பைனான்ஸ் கணக்கைத் திறந்து சம்பந்தப்பட்ட பணத்தை அதில் வரவு வைக்க மத்திய வங்கி நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகக் கூறினார்.
டிஜிட்டல் பணத்தை பறிமுதல் செய்து அரசாங்கக் கணக்கிற்கு மாற்றுவது இலங்கையில் நடக்கும் முதல் சந்தர்ப்பம் இது என்று சுட்டிக்காட்டிய நீதவான், இந்த செயல்முறை நிதி அமைச்சகம் மற்றும் திறைசேரியின் மேற்பார்வையின் கீழ் சட்டபூர்வமாகவும் வெளிப்படையாகவும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். இந்த நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துமாறும் நீதவான் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
பாதிக்கப்பட்ட வைப்பாளர்கள் சார்பில் ஆஜரான சட்டத்தரணிகள், இந்த மோசடியை ஊக்குவிக்க பங்களித்த கீழ்மட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் ஊக்குவிப்பாளர்கள் இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர். மேலும், சந்தேகத்திற்குரிய இயக்குநர்களிடம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் மற்றும் பி.எம்.டபிள்யூ. போன்ற ஆடம்பர வாகனங்கள் இருப்பதாகவும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி உபுல் குமரப்பெருமா நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தார்.
முன்வைக்கப்பட்ட விடயங்களைக் கருத்தில் கொண்ட நீதவான், இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய இரண்டாம் நிலை இயக்குநர்கள் அல்லது ஊக்குவிப்பாளர்கள் இருந்தால், அவர்களை உடனடியாக சந்தேகநபர்களாகப் பெயரிட்டு கைது செய்யுமாறு குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்திற்கு உத்தரவிட்டார். விசாரணைகளை விரைவுபடுத்துமாறும், அதன் முன்னேற்றத்தை அடுத்த ஜூலை மாதம் 31 ஆம் திகதி நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிக்குமாறும் பிரதான நீதவான் மேலும் உத்தரவிட்டார்.