இணையத்தைப் பயன்படுத்தி பாரிய நிதி மோசடிகளில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகத்தின் பேரில் 17 சீனப் பிரஜைகளும் ஒரு லாவோஸ் பெண்ணும் பொலிஸ் மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட சீனப் பிரஜைகளில் ஒரு பெண் இருப்பதை பொலிஸார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
கிரிபத்கொட, மாக்கோல மற்றும் கொள்ளுப்பிட்டி பிரதேசங்களில் அமைந்துள்ள இரண்டு இடங்களை மையமாகக் கொண்டு இந்த சுற்றிவளைப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் பணிப்பாளர், பொலிஸ் அத்தியட்சகர் கமல் ஆரியவன்சவின் நேரடி உத்தரவின் பேரில் செயற்பட்ட அரச புலனாய்வு சேவையின் அழைப்பாணை மற்றும் பிடியாணைப் பிரிவின் பொறுப்பதிகாரி, உதவிப் பொலிஸ் பரிசோதகர் சலிய ஏக்கநாயக்க உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் குழுவினால் இந்த விசேட நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆரம்பகட்ட பொலிஸ் விசாரணைகளில், சந்தேகநபர்கள் இலங்கையில் தங்கியிருந்து அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மற்றும் கொலராடோ உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள அரச நிறுவனங்கள் போல் போலியாக நடித்து வந்துள்ளனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. அவ்வாறு நடித்து, அவர்கள் பல்வேறு நபர்களை ஏமாற்றி இந்த இணைய நிதி மோசடிகளை செய்துள்ளதாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சுற்றிவளைப்பின் போது சந்தேகநபர்களிடமிருந்து வெளிநாடுகளின் பல மாநிலங்களின் உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்களைப் போன்ற போலியான அரச எழுதுபொருட்கள் பல பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், அந்த போலி ஆவணங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட கார்பன் ரப்பர் முத்திரைகள் மற்றும் பல கணினி உபகரணங்களையும் விசாரணை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட இந்த வெளிநாட்டவர்கள் விரைவில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளனர்.