பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, அமெரிக்க டொலர் 700 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பாரிய தொகையை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய பாரிய மோசடி குறித்த பல தகவல்கள் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதி மோசடி விசாரணைப் பிரிவினரும் நீர்கொழும்பு பொலிஸாரும் இணைந்து மேற்கொண்ட நீண்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளன. இந்த நிதி மோசடியை இயக்கிய பிரதான நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் நீர்கொழும்பு பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு ஆடம்பர வீட்டுத் தொகுதியில் மறைந்திருந்தபோது விசாரணை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 20ஆம் திகதி கொழும்பு புதுக்கடை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட இந்த சந்தேகநபர் தொடர்பில் ஏழு நாட்கள் தடுப்புக் காவல் உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளதுடன், தனக்கு கிடைக்கும் எந்தவொரு பணத்தையும் அதன் மூலத்தை ஆராயாமல் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதாகவும், அதற்கு ஒரு டொலருக்கு இரண்டு ரூபாய் தரகுப் பணம் பெறுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.இந்த பாரிய மோசடியின் சுருள் 2025 அக்டோபர் 22 அன்று பேலியகொடையில் சந்தேகத்திற்கிடமான முச்சக்கர வண்டியொன்றை கிரிமினல் விசாரணைப் பணியகத்தின் களனிப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை செய்து, மூன்று கோடி ரூபாய் பணத்துடன் இரண்டு சந்தேகநபர்களைக் கைது செய்ததிலிருந்து வெளிவரத் தொடங்கியது. அந்த சந்தேகநபர்களிடமிருந்தும், அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் நீர்கொழும்பில் கைது செய்யப்பட்ட மற்றவர்களிடமிருந்தும் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளில், இந்த பணம் வெளிநாட்டிலுள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல்காரருக்கு அனுப்புவதற்காக வைத்திருந்த போதைப்பொருள் பணம் என்பது தெரியவந்தது. இதற்கிடையில், கடந்த மாதம் துபாய் நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட 21 பேரில் இருந்த, இந்த மோசடியை அங்கிருந்து இயக்கிய பிரதானியிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளில், கொழும்பில் அமைந்துள்ள சம்பந்தப்பட்ட தனியார் நிறுவனம் ஊடாக போதைப்பொருள் வாங்குவதற்கு பணம் பெறப்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக விசாரணைகளை விரிவுபடுத்திய அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு வரவு வைப்பதற்காக மூன்றரை கோடி ரூபாய் பணத்துடன் கொழும்பில் உள்ள ஒரு தனியார் வங்கிக்கு வந்த ஒருவரைக் கைது செய்ய முடிந்ததுடன், அவர் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளரின் சகோதரியின் மகன் என்பதும் தெரியவந்தது. அதன் பின்னர், பிரதான சந்தேகநபரான பணிப்பாளர் தனது சொந்த வாகனங்களைப் பயன்படுத்தாமல், வாடகைக்கு எடுத்த வாகனங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் மறைந்திருந்து பொலிஸைத் தவிர்க்க முயன்றுள்ளார். இருப்பினும், கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நீர்கொழும்பில் அவரைக் கைது செய்ய முடிந்ததுடன், சந்தேகநபருக்கு சொந்தமான இருபது கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பெறுமதியுடைய பல ஆடம்பர மோட்டார் வாகனங்களையும் விசாரணை அதிகாரிகள் தற்போது தடை செய்துள்ளனர்.
இந்த மோசடிக்காக 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை 13 வங்கிகளுக்கு சொந்தமான 227 கணக்குகள் மூலம் தந்தி பரிமாற்ற (Telegraphic Transfer) முறையைப் பயன்படுத்தி இருபத்தி ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான, அதாவது 700 மில்லியன் டொலருக்கும் அதிகமான வெளிநாட்டு நாணயம் நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது. சந்தேகநபர் பல்வேறு வங்கிகளில் 36 நடப்புக் கணக்குகளைத் திறந்துள்ளார், அவை வணிகம் செய்ய போதுமான பொருளாதார வசதி இல்லாத, குறைந்த கல்வியறிவு கொண்ட மற்றும் போதைப்பொருள் குற்றங்களுக்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நபர்களின் பெயர்களில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தக் கணக்குகளைத் திறக்கும்போது வங்கிகள் எந்த விசாரணையும் மேற்கொள்ளாததால், வங்கிகளின் சில அதிகாரிகளின் உதவியும் இவர்களுக்குக் கிடைத்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இலங்கையின் முன்னணி வர்த்தகர்கள் பலரும் சுங்க வரி மோசடி செய்யும் நோக்குடன் இந்த நிறுவனம் ஊடாக டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு குறைந்த பெறுமதியைக் காட்டி சுங்கத் திணைக்களத்தை ஏமாற்றியுள்ளனர். மோசடியாளர்கள் வணிகம் செய்வதாகக் காட்டிக்கொள்ள ஏராளமான போலி நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்திருந்தாலும், அவர்கள் எந்தவொரு பொருட்களையும் இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யவில்லை என்பது விசாரணைகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த போலி நிறுவனங்களில் ஒரு நிறுவனம் மட்டும் 953 சந்தர்ப்பங்களில் 1289 கோடி ரூபாய், அதாவது 42.7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை, 26 வெளிநாடுகளில் அமைந்துள்ள 250க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு குளியலறை உபகரணங்கள், கட்டுமானப் பொருட்கள், சாக்லேட் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி அனுப்பியுள்ளது.
சமீபத்தில் ஒரு தனியார் வங்கியில் நடந்த 13 பில்லியன் ரூபாய் நிதி மோசடி தொடர்பான பணமும் இந்த நிறுவனம் ஊடாக நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. தற்போது வெள்ளம்பிட்டியில் அமைந்துள்ள இதன் தனியார் மற்றும் அரச வங்கிக் கணக்குகள் செயலிழக்கப்பட்டுள்ளன. போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் திவுலப்பிட்டிய பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு வங்கியில் வைப்பிலிட்ட பணத்தை இந்த நிறுவனம் ஊடாக துபாய்க்கு அனுப்பியுள்ளனர். இந்த நிறுவனத்திடம் 2.2 பில்லியன் ரூபாய் பணம் இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை காசோலைகள் மூலம் பணத்தைப் பெற்று, புறக்கோட்டையில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளில் வைப்பிலிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த பாரிய மோசடியில் 105 உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன என்றும், இதற்குப் பின்னால் சுமார் 55 பேர் உள்ளனர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது. பொதுவாக, தந்தி பரிமாற்ற (Telegraphic Transfer) முறையில் பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படாவிட்டால், சுங்கத் திணைக்களம் மத்திய வங்கி அல்லது இறக்குமதி-ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டாளருக்கு அறிவிக்க வேண்டும். ஆனால் கடந்த காலத்தில் இந்த ஒழுங்குமுறைகள் சரியாக நடைபெறவில்லை. மேலும், 2017 ஆம் ஆண்டில் அந்நிய செலாவணிச் சட்டம் திருத்தப்பட்டு, அந்நிய செலாவணி கட்டுப்பாட்டு மீறல்கள் பணமோசடிச் சட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டதால், கடத்தல்காரர்கள் எந்தவித அச்சமும் இன்றி இந்த மோசடியைச் செய்துள்ளனர் என்று விசாரணை அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
