ஈரான் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகள் குறித்து உலகின் முன்னணி கிரிப்டோ நாணய பரிமாற்ற தளமான பைனான்ஸ் (Binance) நிறுவனம் மீது தற்போது விரிவான விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த நவம்பர் மாதம், சீன வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து யேமனின் ஹூத்தி கிளர்ச்சியாளர்கள் உட்பட ஈரான் ஆதரவு குழுக்களுக்கு சுமார் 1.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் புழக்கத்தில் விடப்பட்டதாக வெளிப்படுத்திய தனது ஊழியர்களை பைனான்ஸ் நிறுவனம் இடைநிறுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிதியில் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான டாலர்கள் ஹாங்காங்கை தளமாகக் கொண்ட 'பிளஸ்ஸட் ட்ரஸ்ட்' (Blessed Trust) என்ற கட்டண நிறுவனம் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தொடர்புடைய உள் அறிக்கைகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.இந்த சூழ்நிலையில், அமெரிக்க கருவூலத் திணைக்களத்தால் நியமிக்கப்பட்ட கண்காணிப்பாளர், தொடர்புடைய ஈரான் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து பைனான்ஸ் நிறுவனத்திடம் மேலதிக தகவல்களைக் கோரியுள்ளார். 2023 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க அதிகாரிகளுடன் எட்டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் தடைகளைத் தவிர்ப்பது தொடர்பாக தனது வாடிக்கையாளர்களை கடுமையாக ஆய்வு செய்வது பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் பொறுப்பாகும், மேலும் அசாதாரண பரிவர்த்தனைகள் குறித்து கருவூலத் திணைக்களத்திற்கு அறிவிக்க வேண்டும். இருப்பினும், பைனான்ஸ் செய்தித் தொடர்பாளர், தாங்கள் எந்த தடைகளுக்கு உட்பட்ட தரப்புடனும் நேரடியாக வர்த்தகம் செய்யவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். சிக்கலான மற்றும் பல அதிகார வரம்புகள் வழியாக நடந்த நிதி முறையை தாங்களே கண்டுபிடித்ததாகவும், சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு இந்த ஆண்டு தொடர்புடைய 'பிளஸ்ஸட் ட்ரஸ்ட்' கணக்கை மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும் நிறுவனம் மேலும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
விசாரணைப் பணிகளை மேற்கொண்ட ஊழியர்களை நீக்கியது தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளையும் பைனான்ஸ் நிறுவனம் மறுத்துள்ளதுடன், அவர்கள் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக விலகிச் சென்றுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அவர்களின் உள் விசாரணைகளின்படி, ஈரான் புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படை (IRGC) தொடர்பான டிஜிட்டல் பணப்பைகளுக்கு 24 மில்லியன் டாலர்கள் மட்டுமே அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. இதற்கிடையில், பைனான்ஸ் நிறுவனம் புதன்கிழமை அன்று வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் (WSJ) பத்திரிகைக்கு எதிராக மன்ஹாட்டனில் உள்ள ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்து, அவர்களின் பிப்ரவரி மாத கட்டுரை தவறானது மற்றும் தவறாக வழிநடத்துவது என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளது. நிறுவனத்தின் இணக்கத் திட்டங்களின் வலிமையை புறக்கணித்து அந்தப் பத்திரிகை செயல்பட்டுள்ளதாக பைனான்ஸ் அங்கு கூறியிருந்தாலும், ஜர்னல் பத்திரிகையின் செய்தித் தொடர்பாளர் தங்கள் செய்தி அறிக்கையிடல் மீது முழு நம்பிக்கை இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
2029 ஆம் ஆண்டு வரை செயல்படவிருந்த அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் கண்காணிப்பாளரை நீக்குமாறு பைனான்ஸ் நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு அதிகாரிகளிடம் கோரியுள்ளதுடன், கண்காணிப்பாளரால் முன்வைக்கப்பட்ட சில கோரிக்கைகளையும் நிறுவனம் நிராகரித்துள்ளது. இவை அனைத்தும் ஈரானுக்கு எதிராக இஸ்ரேலுடன் இணைந்து நடத்தப்படவுள்ள கூட்டு விமான நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னதாக, ஈரான் புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படையின் நிதி வலையமைப்புகளை முழுமையாகத் துண்டிப்பதற்கு அமெரிக்கா தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வரும் பின்னணியில் நடைபெறுகின்றன. சீனாவுக்கு எண்ணெய் விற்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை மீண்டும் தங்கள் நாட்டிற்கு கொண்டு வர ஈரானுக்கு கிரிப்டோ நாணயங்களின் பயன்பாடு மிகவும் முக்கியமான வழியாக இருப்பதால், கடந்த ஜனவரி மாதம் அமெரிக்க கருவூலம் சிறிய அளவிலான இரண்டு கிரிப்டோ பரிமாற்ற மையங்கள் மீதும் தடைகளை விதித்துள்ளது.