இலங்கை திறைசேரிக்குச் சொந்தமான நிதியை இணையத் தாக்குதல் மூலம் திருடிய சம்பவம் தொடர்பில் விசாரிக்க அமெரிக்காவின் ஃபெடரல் புலனாய்வுப் பிரிவின் (FBI) விசேட குழுவொன்று இலங்கைக்கு வந்துள்ளதாக வெளியான ஊடகச் செய்திகளை கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகம் உத்தியோகபூர்வமாக மறுத்துள்ளது. FBI குழுவொன்று இலங்கைக்கு வருவதாக முதலில் டெய்லி மிரர் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டிருந்ததுடன், 'senior officer told the Daily Mirror' என்று குறிப்பிட்டு செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.
எவ்வாறாயினும், FBI குழுவொன்று இலங்கைக்கு வராவிட்டாலும், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் தூதரகம் FBI முகவர்களை ஒருங்கிணைத்துள்ளது.அமெரிக்க தூதரகம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு, இந்த விசாரணைகளுக்கு உதவுவதற்காக அத்தகைய எந்தவொரு விசேட குழுவும் இலங்கைக்கு அனுப்பப்படவில்லை என்றும், அது தொடர்பான செய்திகள் முற்றிலும் தவறானவை என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. எவ்வாறாயினும், விருந்தளிக்கும் நாடுகளின் அதிகாரிகள் கோரிக்கை விடுக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் சட்ட அமுலாக்க நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைப்பதற்காக பல நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்களில் FBI சட்ட இணைப்பு (Legal Attaché) அதிகாரி ஒருவரை வைத்திருப்பது பொதுவான நடைமுறை என்று தூதரகம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இத்தகைய முக்கியமான பாதுகாப்பு மற்றும் விசாரணை நடவடிக்கைகளைப் புகாரளிக்கும் போது தகவல்களின் துல்லியம் மிகவும் முக்கியமானது என்றும் வலியுறுத்துகிறது.
இந்த சர்ச்சைக்குரிய சம்பவத்திற்கு வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்தின் (ERD) உத்தியோகபூர்வ மின்னஞ்சல் கணக்குகளுக்கு அத்துமீறி நுழைந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பாரிய நிதி மோசடியே அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது. அவுஸ்திரேலியாவுக்கு செலுத்தப்படவிருந்த 22.9 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் இருதரப்பு கடனுக்கான கொடுப்பனவுகள் இடைநடுவில் மாற்றப்பட்டு, அதில் 2.5 மில்லியன் டொலர்களும், அமெரிக்க அஞ்சல் அதிகாரிகளுக்கு செலுத்தப்படவிருந்த மேலும் 625,000 டொலர்களும் ஹேக்கர்களால் வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
விசாரணைகளில் மேலும் தெரியவந்துள்ளபடி, அவுஸ்திரேலிய அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பத் தயாராக இருந்த ஆறு கொடுப்பனவு வவுச்சர்களில் நான்கை இந்த இணையக் குற்றவாளிகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர். இந்த பணப் பரிமாற்றத்திற்காக அமெரிக்காவின் டெலாவேர் மாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட "Biz Solutions" என்ற இணைய வணிகப் பதிவு சேவைகளை வழங்கும் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், இறுதி பரிவர்த்தனை வவுச்சர்கள் கடுமையான வங்கி விதிமுறைகள் உள்ள மற்றொரு அமெரிக்க மாநிலத்தின் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் (CID) அதிகாரிகளுக்கும், அமெரிக்க தூதரகத்தில் உள்ள FBI முகவர்களுக்கும் இடையில் இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக தூதரக வளாகத்திலேயே பல சுற்று விரிவான கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. திருடப்பட்ட பணம் இறுதியாக வைப்பிலிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட கணக்குகள் இதுவரை இறுதியாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், அமெரிக்க அதிகாரிகள் இந்த விசாரணைக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப கருவிகளையும் முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்கவும், சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தால் அவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.