தேசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் (NDB) பிரதான கணக்குப் புத்தகக் கணக்கிலிருந்து 13 பில்லியன் ரூபாவை மோசடியாகப் பெற்ற சம்பவம் தொடர்பான நீதவான் விசாரணை அண்மையில் அழைக்கப்பட்டதுடன், குறித்த மோசடிக்கு உதவிய மற்றும் உடந்தையாக இருந்ததாகத் தெரியவரும் சிரேஷ்ட வங்கி அதிகாரிகள் எவரேனும் இருந்தால் அவர்களை உடனடியாகக் கைது செய்யுமாறு நீதிமன்றம் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்திற்கு உத்தரவிட்டது. 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் 2026 மார்ச் மாதம் வரையிலான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற இந்த நிதி மோசடி தொடர்பில் மத்திய வங்கி வழங்கிய பரிந்துரைகளை வங்கியின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் மறைத்து வைத்துள்ளார்களா என்பது தொடர்பில் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறும் இதன்போது உத்தரவிடப்பட்டது.
இச்சம்பவம் தொடர்பில் தற்போது விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள வங்கியின் நிதிப் பிரிவின் உதவி முகாமையாளர் லஹிரு கோடீக்கார, அவரது சகோதரர் பதும் கோடீக்கார, வங்கித் தரவுச் செயற்பாட்டாளர் சாரங்க கோசல மற்றும் வர்த்தகர் மொஹமட் இன்ஹாமுல் ஹஷான் ஆகிய நான்கு சந்தேகநபர்களும் அன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் கணினி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறதுடன், சந்தேகநபர்களை எதிர்வரும் மே 29 ஆம் திகதி வரை மேலும் விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டார்.
விசாரணை அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த விடயங்களில், முதல் சந்தேகநபரான லஹிரு கோடீக்கார இந்த மோசடியின் மூளையாகச் செயல்பட்டுள்ளார் என்றும், அவர் வங்கியின் அனைவரின் நம்பிக்கையையும் பெற்று இந்த நிதி மோசடியைச் செய்துள்ளார் என்றும் தெரிவித்தனர். அவர் வங்கியின் ஏனைய அதிகாரிகளுக்கும் பல்வேறு கடன் வசதிகளைப் பெற்றுக்கொடுக்க தலையிட்டுள்ளார் என்றும், இந்த நெருங்கிய தொடர்பு காரணமாக அவரது செயற்பாடுகள் குறித்து எந்த அதிகாரியும் கேள்வி எழுப்பவில்லை என்றும் தெரியவந்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் வங்கியின் பிரதான கணக்குப் புத்தகக் கணக்கு தொடர்பில் முறையான தணிக்கை நடைபெறவில்லை என்றும், தணிக்கைப் பிரிவின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியின் அறிக்கைகளின்படி முறையான தணிக்கை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்கள அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்திற்குத் தெரிவித்தனர்.
இதன்போது, 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் உள் மற்றும் வெளித் தணிக்கை அறிக்கைகளை பொறுப்பேற்குமாறு முன்னர் வழங்கப்பட்ட உத்தரவுகள் ஏன் அமுல்படுத்தப்படவில்லை என்று நீதவான் கேள்வி எழுப்பினார். அத்துடன், சம்பந்தப்பட்ட தணிக்கை அதிகாரிகள் இன்னும் சேவையில் இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்த நீதவான், வங்கி ஆவணங்கள் மற்றும் தணிக்கை அறிக்கைகளை உடனடியாகப் பொறுப்பேற்குமாறும், கடமைகளைத் தவறிய அதிகாரிகள் குறித்து விசாரணை நடத்துமாறும் உத்தரவிட்டார். இதற்கிடையில், சந்தேகநபர்கள் சார்பில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி காலிங்க இந்ததிஸ்ஸ, இந்த பாரிய மோசடியின் முழுப் பொறுப்பையும் தனது கட்சிக்காரர்கள் மீது மட்டும் சுமத்துவது அநியாயம் என்றும், உயர் அதிகாரிகளின் அனுமதியின்றி இவ்வாறான ஒன்று நடக்க முடியாது என்றும் வாதிட்டார்.
இந்த மோசடி தொடர்பில் இதுவரை 900 சந்தேகத்திற்கிடமான வங்கிக் கணக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், அது தொடர்பில் விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் நீதிமன்றத்தில் மேலதிக விடயங்களைச் சமர்ப்பித்தது. முதல் சந்தேகநபரால் 10 மில்லியன் ரூபா பொத்துவில் பிரதேசத்தில் உள்ள சம்பத் வங்கியின் கிளையொன்றின் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும், அது தொடர்பான முறைப்பாடுகள் இலங்கை மத்திய வங்கிக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன்போது தெரியவந்தது. அதன்படி, இந்த நிதி மோசடியில் மறைமுகமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் மத்திய வங்கிப் பரிந்துரைகளை அமுல்படுத்தத் தவறிய அனைத்து நபர்கள் தொடர்பிலும் விசாரணை நடத்தி விரிவான அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்குமாறு நீதவான் இறுதியாக உத்தரவிட்டார்.